Cumplimiento Normativo
La gestión de riesgo para las Entidades de Pago, en cuanto a delitos susceptibles de cometerse en
el seno de las mismas, es para éstas, el pilar fundamental para sacar adelante su operatividad diaria.
Las Remesas y las transferencias de dinero siempre fluyen, y a más controles, siempre encontrarán caminos u otras vías
para viajar. Los puntos de vista y las leyes de cada país para controlar éstos flujos son diversos, pero siempre se confluye en tres puntos en común: "IDENTIFICACIÓN, PROCEDENCIA Y DESTINO DE
LOS FONDOS"
La función principal de la gestión del riesgo para las Entidades de Pago es simplemente evitar ser utilizadas para
el envío y/o recepción de transferencias provenientes y/o para actos delictivos, destacano entre otros: Blanqueo de Capitales, Financiación al Terrorismo, etc.
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