Haciendo Conciencia
GlobalReg, ha hecho conciencia en una gran cantidad de Agentes Intermediarios de Envíos de Dinero, sobre los
riesgos inherentes de ésta actividad. Cada vez son más los que acuden a nuestros Talleres de Formáción y cada vez más se muestran más interesados en querer evitar ser utilizados como
herramientas para Blanquear Capitales y/o Financiar Terrorismo o cualquier otro acto delictivo.
Nuestros Servicios
- Formación en Compliance
- Evaluación Normativa
- Asesoría Jurídica
- Gestoría Contable
- Manuales de Prevención del Delito
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