Prevención del Blanqueo de Capitales
Desde 2010, las joyerías son sujetos obligados en prevención del blanqueo de capitales.
La pregunta no es si aplica… sino si está realmente protegido ante una inspección.
Nosotros le ayudamos con la implantación de su Sistema de Control Interno PBC específico para joyerías minoristas, basado en riesgo y diseñado para funcionar en mostrador, en venta online y en recompra.
Sin documentos genéricos.
Sin estructuras innecesarias.
Sin complicaciones.
Cumplimiento real, seguridad jurídica y tranquilidad para el negocio.
Si hoy recibiera un requerimiento de las Autoridades, ¿está preparado?
Hablemos
¡En qué podemos ayudarle!
A cumplir con la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales de forma clara, proporcional y sin complicaciones.
Nos encargamos de:
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Diseño de implantación de un sistema de control interno adaptado a su tamaño y actividad.
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Diseñar un enfoque basado en riesgo específico para venta y recompra.
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Preparar toda la documentación obligatoria correctamente estructurada.
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Formar al equipo para que sepa cómo actuar en tienda y online.
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Preparar el negocio ante una posible inspección.
Nuestro objetivo es simple:
Que la joyería esté protegida, cumpla la ley y pueda centrarse en vender con tranquilidad.
El conocimiento convierte la obligación en seguridad
¿Hemos despertado su interés, prevenimos juntos?
Será un placer asesorarle detalladamente acerca de nuestros servicios. Contacte con nosotros telefónicamente en el número +34625813843 +34625813843 o utilice nuestro Formulario de Contacto.
Contacto
Puede ponerse en contacto con nostros por los siguientes medios:
+34 625813843
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